«RSALIN & PARTNERS Law Firm» предлагает свои услуги Клиентам, а также Компаниям заинтересованных в сфере инвестиции и бизнеса в Казахстане.

Due Diligence (англ. due diligence — должная добросовестность) — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке. Проводится обычно перед началом покупки бизнеса, осуществлением сделки по слиянию (присоединению), подписанием контракта или сотрудничеством с этой компанией.

Основными задачами нашей Компании является предоставление информации, выявление рисков, помощь и поддержка Бизнеса.

Услуга Due Diligence структурирована следующим образом:

1. Полная юридическая проверка действующего бизнеса Клиента;

2. Юридический аудит приобретаемого бизнеса;

3. Проверка контрагентов Клиента;

4. Поверка договорной деятельности Клиента;

5. Юридическая экспертиза корпоративных документов, включая учредительных документов Клиента;

6. Юридический аудит трудовых отношений Клиента;

7. Юридическая экспертиза претензионно – исковой работы Клиента;

8. Юридический аудит прав собственности Клиента;

9. Правовой аудит в сфере экологии.

1. Полная юридическая проверка действующего бизнеса Клиента, включает все виды правового аудита, целью которого является всестороннее исследование деятельности компании. Правовой аудит включает, но не ограничивается следующим: анализ и проверка корпоративной истории предприятия, аудит корпоративных документов, аудит системы управления и кадров, аудит собственности, аудит коммерческой деятельности, аудит договорной практики, аудит конфликта и т.д. По результату проверки готовится отчет, который отражает анализ, фактические данные, вывод и рекомендации по решению имеющихся рисков компании.

2. Юридический аудит приобретаемого бизнеса, включает все виды правового аудита, целью которого является всестороннее исследование деятельности компании. В практике, при юридической проверке наши специалисты взаимодействуют с аудиторами, специалистами по налогам, экологии, оценщиками и т. д.     

3. Проверка контрагентов Клиента, является одним из актуальных и востребованных в последнее время форм отчета, поскольку Клиент:

- может в кратчайшие сроки (1 час) получить общую информацию по контрагенту, до подписания контракта;

- может избежать от сотрудничества с неблагоприятными или мошенническими компаниями;

- уменьшает риски потери времени и денег и т.д.

Клиент получает информацию: о регистрационных данных юридического лица, информацию об учредители, первом руководителе, юридический адрес, наличие судебных дел, наличие исполнительных производств, ограничение на выезд из страны, информации с ДГД об отчислении налогов, постановки на НДС, информацию о состоянии контрагента (на стадии ликвидации, бездействующий, лжепредприятие), участие в тендерах, лицензии, вид деятельности, сайт, фактический адрес, статьи, публикации и т. д.

4. Поверка договорной деятельности Клиента, включает анализ и описание договорной практики предприятия, порядок оформления и исполнения хозяйственных договоров (в т. ч. анализ соблюдения процедур заключения крупных сделок). Юридическая экспертиза договорной деятельности необходима для установления имеющихся и будущих рисков, явных и скрытых рисков Компании. Выявление рисков неисполнения обязательств контрагентами, рисков предъявления претензий контрагентами, а также рисков применения налоговых санкций. Анализ проводится на соответствие требованиям закона, по завершению юридической проверки Клиентам предоставляются рекомендации и формы документов. 

5. Юридическая экспертиза корпоративных документов, включая учредительных документов Клиента, включает в себя проверку учредительных документов, решений / протоколов общих собраний участников / акционеров, устав компании, положений филиалов и представительств и иных документов, служащих основанием для деятельности организации.

6. Юридический аудит трудовых отношений Клиента, включает анализ и проверку всех документов (локальных актов) предприятия, регулирующих деятельность организации и ее структурных подразделений, а также регулирующих трудовые и иные отношения внутри организации. Анализ трудовых отношений на предмет законности и рисков возникновения конфликтов.

7. Юридическая экспертиза претензионно – исковой работы Клиента, предусматривает анализ и проверку должников и кредиторов предприятия, анализ состояния задолженности, разработку мер для погашения задолженности, рекомендации по взаимодействию предприятия с контрагентами по дебиторской и кредиторской задолженностью, порядок взыскания долга, порядок решение имеющихся спорных вопросов.

8. Юридический аудит прав собственности Клиента, направлен на анализ и проверку правового статусу движимого и недвижимого имущества предприятия и используемых земельных ресурсов. Анализ налоговой и правовой истории появления имущества, легитимности правоустанавливающих документов. Выявление и анализ потенциальной рисков.

9. Правовой аудит в сфере экологии, включает анализ и проверку деятельности предприятия в сфере экологии. Правовой аудит направлен на анализ сделок (в т. ч. крупных) на соответствие требованиям закона, выявление рисков привлечения предприятия к ответственности за нарушение экологического законодательства, исследование судебных споров и претензий и т. д.